¡SEGÚN ABC! Por lavado de dinero abren nueva investigación a Maduro y a Alex Saab en Miami
ENTRE TORMENTAS. La Fiscalía de Estados Unidos mantiene una segunda investigación penal en contra de Nicolás Maduro. Esta vez es en Miami y se centra en presuntos delitos de lavado de dinero
Según fuentes consultadas por ABC, la investigación en Florida está a cargo de la Fiscalía federal del Distrito Sur, con experiencia en casos de corrupción y estructuras financieras vinculadas al chavismo.
El caso es dirigido por el fiscal Michael Berger, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
De acuerdo con el medio español, fiscales y agentes sostuvieron en marzo una reunión para revisar expedientes relacionados con Maduro y Alex Saab, empresario colombiano nacionalizado venezolano señalado de presunto operador financiero del chavismo.
Saab enfrenta nuevamente a la justicia de Estados Unidos por cargos de fraude y corrupción.
Este nuevo caso penal avanza por una vía distinta al de Nueva York, sustentado en una acusación presentada en 2020 y utilizada como base legal para el traslado de Maduro a Estados Unidos.
Trascendió que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca mantienen dudas sobre la solidez del expediente en Nueva York, entre otras razones porque no contempla cargos por blanqueo de capitales y dependerá de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.
En ese sentido, la investigación en Miami podría convertirse en una alternativa si surgen obstáculos legales en Nueva York. En marzo, Donald Trump afirmó desde la Casa Blanca que Maduro debía ser “el primero de muchos” y sostuvo que solo enfrenta cargos por “una fracción de los delitos que cometió”.
El foco de la nueva investigación apunta al rastreo de estructuras financieras, cuentas, intermediarios y empresas presuntamente vinculadas al chavismo.
En esa línea aparece Alex Saab, entregado a Estados Unidos por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. La Fiscalía de Miami presentó recientemente nuevos cargos por blanqueo de capitales en su contra por su presunta vinculación con una trama relacionada con los CLAP.
ET / El Nacional
