{"id":19169,"date":"2025-07-10T10:42:36","date_gmt":"2025-07-10T08:42:36","guid":{"rendered":"https:\/\/entretormentas.com\/?p=19169"},"modified":"2025-07-10T10:42:37","modified_gmt":"2025-07-10T08:42:37","slug":"decision-parlamento-europeo-aprueba-incluir-a-venezuela-en-lista-de-paises-de-alto-riesgo-de-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/entretormentas.com\/decision-parlamento-europeo-aprueba-incluir-a-venezuela-en-lista-de-paises-de-alto-riesgo-de-blanqueo\/","title":{"rendered":"\u00a1DECISI\u00d3N! Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en lista de pa\u00edses de \u00abalto riesgo de blanqueo\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>ENTRE TORMENTAS.<\/strong> El Parlamento Europeo (PE) aprob\u00f3 este mi\u00e9rcoles incluir a Venezuela en la lista de pa\u00edses \u00abde alto riesgo de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb, decisi\u00f3n adoptada previamente por la Comisi\u00f3n Europea de la UE el 10 de junio pasado.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan un comunicado, los eurodiputados llevaron a cabo este 9 de julio una votaci\u00f3n, en la que el Parlamento Europeo opt\u00f3 por no objetar la propuesta de la Comisi\u00f3n. Esto, despu\u00e9s de que ninguna de las resoluciones sobre la objeci\u00f3n obtuviera el apoyo de la mayor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, la actualizaci\u00f3n agrega, adem\u00e1s de Venezuela, a los siguientes pa\u00edses: Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenya, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia y Nepal.<\/p>\n\n\n\n<p>En contraste, retira a estas naciones: Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Senegal y Uganda.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, las entidades bancarias y financieras de la UE deber\u00e1n aplicar controles reforzados a las transacciones vinculadas con estos pa\u00edses de la lista para \u00abproteger la integridad del sistema financiero europeo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisi\u00f3n se alinea con las evaluaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), organismo del que la UE es miembro fundador. La lista actualizada refleja, en particular, las jurisdicciones bajo \u00abvigilancia intensificada\u00bb por parte del GAFI, que monitorea su avance en la implementaci\u00f3n de planes anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La inclusi\u00f3n de Venezuela llega tras un proceso de evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica que incluy\u00f3 di\u00e1logos bilaterales, visitas in situ y an\u00e1lisis de datos recopilados a trav\u00e9s del GAFI. El pa\u00eds sudamericano, sometido a sanciones econ\u00f3micas de EE.UU. y la UE por a\u00f1os, ha sido se\u00f1alado recurrentemente por \u00abfalta de transparencia\u00bb en su sistema financiero y presuntos \u00abv\u00ednculos con redes de corrupci\u00f3n internacional\u00bb.<br><strong><em>ET \/ Agencias<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ENTRE TORMENTAS. El Parlamento Europeo (PE) aprob\u00f3 este mi\u00e9rcoles incluir a Venezuela en la lista&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":19170,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56,48],"tags":[],"class_list":["post-19169","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19169"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19169\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19171,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19169\/revisions\/19171"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19170"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/entretormentas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}